考证宝(kaozhengbao.com)

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
A:只能是金融机构
B:只能是金融机构工作人员
C:只能是金融机构工作人员或金融机构
D:可以是任何单位和个人

答案:

D

解析:


中国人民银行反洗钱职责:接受单位和个人对洗钱活动的举报

相关标签:

银行业法律法规与综合能力(中级)     洗钱     银行业     中级     主体     法律法规    

推荐文章

K公司经营活动的现金净流量为(  )万元。 小王年初借款1000万元,3年后归还,年利率为5%,半年计息一次,若按复利计息,则年有效利率高出名义利率()。 已知某银行本期税后净利润为2000万元,计划分配给优先股股东的股息约为300万元,该银行发行的普通股有200万股,优先股为50万股,则其每股收益为( )元/股。 如果上表中所示年份为2016年,按照2016年的央行备付金管理规定,下列表述正确的有()。 表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表3—1 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良 假设一家公司的财务信息如下表所示(单位:万元)。该公司第一年和第二年存货周转天数分别为( )天(一年按365天计算)。 ( )是指由于一国或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付银行业金融机构债务的风险。 某上市公司2015年末的财务状况如下: 则该公司的留存比率()。 在计息期一定的情况下,下列关于利率与现值、终值系数的说法,正确的有( )。 2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享