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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

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考试:

问题:

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清晰阶段

答案:

B

解析:

处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(初级)     洗钱     账户     国务院     巨款     疑似    

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