当出现以下（ ）情况时，银行等金融机构应当重新识别客户。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：客户要求变更姓名或者名称
B：客户行为或者交易情况出现异常
C：客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D：客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
E：先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
以下是G公司近两年的利润数据，如表5—1、表5—2所示。根据以上资料。回答下列问题。G公司由于销售成本比率增加而增加的现金流需求为（ ）万元。
李先生拟投资人民币50000元购买银行理财产品，若年报酬率为10％，投资期限为20年，则届时李先生可积累资金（ ）元。
下列关于正态分布的描述，正确的是（ ）。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的
封闭式没有固定基金存续期限，开放式基金有固定基金存续期限。（ ）
假设你的客户现有的财务资源包括5万元的资产和每年年底1万元的储蓄，如果投资报酬率为3％，则下列哪些财务目标可以实现( )。
王先生从第四年末开始每年末存入2000元，连续存入7年后，于第十年末取出，若利率为10%，则相当于现在存入（）元。（取最接近数值）
某人年初投资10万，年末时投入5万，如果年利率为8%，未来三年内至少每年末要赚（）万元才能不亏？
张先生为了给女儿准备教育储蓄金，在未来的10年里，每年年底都申购10000元的债券型基金，年收益率为8%，则10年后张先生准备的这笔储蓄金为（）元。
贷款20万元，贷款年利率6%，期限10年，采用等额本息法和等额本金法，在第一个月供款时利息支出额分别为（）。
