考证宝(kaozhengbao.com)

银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()。
A:与国外交易
B:跨行交易
C:大额交易
D:可疑交易
E:损失交易

答案:

C,D

解析:

银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

相关标签:

银行管理(初级)     洗钱     银行     从业     履行     初级    
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享