考试:
问题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
A:健全反洗钱内部控制
B:在职责范围内调查可疑交易活动
C:向中国人民银行报告分析结果
D:建立客户身份资料和交易记录保存制度
E:执行大额交易和可疑交易报告制度
答案:
A,D,E
解析:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有:健全反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
相关标签:
银行业法律法规与综合能力(中级) 洗钱 银行业 金融机构 中级 法律法规