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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

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考试:

问题:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
A:健全反洗钱内部控制
B:在职责范围内调查可疑交易活动
C:向中国人民银行报告分析结果
D:建立客户身份资料和交易记录保存制度
E:执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:

A,D,E

解析:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有:健全反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力(中级)     洗钱     银行业     金融机构     中级     法律法规    
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