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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

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考试:

问题:

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A:建立内部反洗钱机制及工作流程
B:及时报告大额和可疑交易
C:建立客户身份资料和交易记录
D:协助反洗钱调查
E:对反洗钱工作信息保密

答案:

A,B,C,D,E

解析:

[解析] 银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如建立内部反洗钱机制及工作流程,建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力(初级)     银行业     洗钱     金融机构     初级     法律法规    

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