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按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。

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考试:

问题:

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
A:反洗钱
B:反恐怖融资
C:反贪污受贿
D:反扩散融资
E:反集中融资

答案:

ABD

解析:

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容。

相关标签:

(中级)风险管理     洗钱     风险管理     广义     工作组     颁布    
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